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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-023

福建三元达通讯股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2013年第一次临时股东大会,现就有关事宜公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2013年7月10日(星期三)上午9:30,会期半天

2、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼公司一层会议室,

3、会议方式:现场投票

4、股权登记日:2013年7月3日

5、会议召集人:公司董事会

 

二、会议审议事项:

1、《关于申请发行短期融资券的议案》;

 

三、会议出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、截止2013年7月3日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

3、公司见证律师等。

 

四、出席现场会议登记方法:

1、 登记时间:2013年7月4日、5日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

2、登记地点:福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼,

福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,参加会议时提供原件。

 

五、会议其他事项:

1、公司通讯地址:福州市铜盘路软件园C区28号楼,福建三元达通讯股份有限公司。

电话:0591-83736937

传真:0591-83518605

邮编:350003

联系人:陈嘉、黄联城

2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

 

六、会议备查文件:

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

 

七、会议附件:

授权委托书(格式)。

 

 

特此公告。

 

 

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2013年6月25日

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