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第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2013-021

福建三元达通讯股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2013年6月13日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2013年6月24日在福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

 

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》;具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

为满足公司营运资金的需求,以拓宽融资渠道,并优化融资结构节省财务费用,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司业务发展的需要,向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议表决。

 

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于2013年7月10日上午9:30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

 

 

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司

董 事 会

2013年6月25日

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